Bir 12- aylık çoklu yargı denetimi, bir plan hazırlayan ve sözde bir Melbourne kara para aklama dağıtım şirketinin 3 üyesinin tutuklanmasına neden oldu. elektronik video oyun cihazlarından kazanan biletlerin alınması dahil.
Üç Kişi Suçlandı
Avustralya Federal Polisi (AFP) tarafından ortaklaşa yürütülen sınav AUSTRAC ile Victoria Kumar ve Kumarhane Kontrol Komisyonu (VGCCC) ve National Australia Bank, Springvale’den biri 49 olmak üzere 2 kadına suçlamada bulundu Güney ve diğeri 49, Noble Park’tan, bir erkeğe ek olarak, 49 aynı şekilde Noble Park’tan.
AFP’nin Springvale’de bir ticari konut veya ticari mülk ve Springvale South ve Noble Park’ta 2 ev için 3 arama emri çıkarması ve AU’dan fazlasını alması üzerine suçlandılar. $170,12($1995 ,000)) evden para ve külçe altın e Springvale South’ta bir yatak odası içinde kontrplak içinde örtülü.
AUSTRAC’tan gelen bir rapor üzerine başlatılan incelemeye dayanarak, AFP, nakdin dağıtılan yasadışı paranın bir parçası haline geldiğini beyan ediyor. Springvale sertifikalı bir bahis yeri aracılığıyla yıkanır. Üyeler, müşterilere kazanan çeklerini teslim etmeleri için ödeme yaptı ve bu çekler daha sonra üyeler arasında serbest bırakılacak ve bankaya gerçek bahis ödemeleri olarak aktarılacak.
Üçü de Bölüm ihlali ile suçlanıyor. 400.3 (2A) Ceza Kanunu Yasası 1995 nakit veya konut veya ticari mülkle ilgili davranışlarda yer almak için bu, 1 milyon AU$’ı 673 aşan temel suç faaliyetlerinden elde edilen kazançtı. ve 8 Eylül’de Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Suçları için en uygun ceza 20 yıl hapistir.
2022 VGCCC’nin Adli Yaklaşımı
VGCCC tarafından Kasım 2022 ile Haziran arasında toplanan bilgilere göre , Springvale video oyun lokasyonu, diğer lokasyonlara kıyasla alışılmadık derecede yüksek çeşitlilikte kazanan çeklere sahipti ve yaklaşık % 73 4,7 milyon AU$ tutarındaki çekler yasadışı kara para aklamayla bağlantılı kişilerle bağlantılı olduklarından şüphelenilen belirli bir müşteri grubuna iletildi.
” Adli yöntem olmasaydı, bu kara para aklama ağı hala çalışıyor olacaktı. VGCCC başkanı Annette Kimmitt AM, oyun piyasasına bir mesaj göndererek, bilgi ve video görüntülerini değerlendirmek ve kendi gizli operasyonlarımızı gerçekleştirmek için saatler harcayan özverili uzman ve dedektif grubumuz tarafından alınmıştır. Düzenleyici, Springvale video oyun yeri incelemesine devam etmektedir ve yerin Victoria kumar yasalarını ihlal ettiği tespit edilirse, lisans sahibi parasal yaptırımdan akreditasyon iptaline kadar değişen disiplin cezalarıyla ilgilenecektir.
” Bu operasyon, daha güçlü yetkilere sahip yepyeni bir düzenleyici olarak, bahis pazarından dikkatli bir şekilde yararlandığımızı ve suç faaliyetlerini aktif olarak takip etmek ve kapatmak için diğer şirketlerle ilgileneceğimizi ortaya koyuyor” dedi. .
.