Danimarka Kumar Otoritesi (Spillemyndigheden) aslında dikkatleri, Microsoft tarafından yayımlanan en son yükseltmeye çekti. Mali Eylem Görev Gücü (FATF). Güncellemede, hükümetlerarası kurum, birkaç şeyi belirtmek gerekirse, yepyeni yetki alanları da dahil olmak üzere gri ve kara listelerinde değişiklikler sundu.
FATF Gri Listeyi Güncelliyor
FATF’ın 2 listesi, kara para aklama ve terörün finansmanı (AML/CFT) ile mücadeleye yönelik gevşek prosedürlere sahip, yüksek tehdit içeren yetki alanlarını ortaya koymaktadır. Liste aslında bu tür alanların sağlayabileceği riskler konusunda farkındalık yaratma konusunda etkili olduğunu gösterdi.
Bağlam açısından, gri liste şu yargı bölgelerinden oluşmaktadır: Cezayir, Angola, Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Lübnan, Mali, Monako, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler , Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela, Vietnam ve Yemen.
Listenin en güncel üyesi olarak Lübnan öne çıkıyor. Cebelitarık ise yakın zamanda listeden çıkarıldı.
Kara listede ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, İran ve Myanmar yer alıyor. Bu liste, dünya çapındaki AML/CFT çabalarına katılmayı reddeden ülkeleri içermektedir.
Operatörler Listeleri Aklında Tutmalı
Spillemyndigheden söz konusu olduğunda düzenleyici, oyunculara risk değerlendirmesi yaparken operatörlerin FATF’nin yüksek riskli bölgeler listesini akılda tutmaları gerektiğini tavsiye etti.
Bağlamda, nakit parayı dolandırıcılık amacıyla kötüye kullandığına inanılan oyuncularla ilgilenirken tehlikeyi azaltmak amacıyla, operatörlerin Danimarka AML Yasası’nın 17(1) alanına göre gelişmiş müşteri durum tespiti yapmaları gerekmektedir. Bu tehdit değerlendirmesinin AML Kanununun Ek 3’üne göre yapılması gerekmektedir.
Bununla birlikte, bir ulusun gri listede yer alması nedeniyle operatörlerin gelişmiş müşteri durum tespiti yapmasına gerek yoktur. Spillemyndigheden’e göre, AB’nin Yüksek Riskli Üçüncü Ülke Düzenlemesi listesinde yer alan pazarlardaki oyuncular için iyileştirilmiş müşteri durum tespitine ihtiyaç var. AML Yasası’nın 17(2).
Danimarkalı düzenleyici aslında dolandırıcılığı ve lisanssız bahisleri ortadan kaldırmak için çabalıyor. Sonuç olarak, yakın zamanda 79 yasa dışı oyun sitesini engelledi ve 2024 yılında engellenen sitelerin genel sayısını 162’ye çıkardı.
