Geçen yıl, Las Vegas’ta avukat ve spor bahisçisi olan Matthew Beasley $500’ya katıldığı iddiasıyla ateş altında kaldı. -600 milyon saadet zinciri. İlk başta polisle işbirliği yapmayı reddeden Beasley’nin, lüks içinde yaşamak için 600 fazla yatırımcıdan para alan bir grubun parçası olduğuna inanılıyor. Yeni bir dava, kullandığı bankanın da işin içinde olabileceği iddia ediliyor.
Plan Milyonlarca Yatırımcının Parasını Kapsıyor
Beasley ve diğer program katılımcıları yatırımcıların parasını özel jet satın almak için süslediler, davaya göre tekneler, arabalar ve lüks mülkler. Ayrıca, önceki bulgular, avukatın paranın bir kısmını kumar borçlarını ödemek için kullandığını gösterdi. İddiaya göre spor kitaplarına 4 milyon dolar borcu vardı
Polis adamı tutuklamaya gittiğinde, adam direndi ve silahla intihar etmekle tehdit etti. Beasley’den silahı bırakması istendiğinde polislere doğrulttu ve polislerin onu ölümcül olmayan bir şekilde vurmalarına neden oldu.
Beasley’nin katıldığı planın J&J Entities’in sahibi Jeffrey tarafından yönetildiğine inanılıyordu. Beasley’e göre, dolandırıcılığa karışan herkesin isimlerine sahip olan Judd.
Beasley, plan için beş adet elektronik dolandırıcılık ve üç adet kara para aklama ile suçlandı. Sonunda avukatlık ruhsatı iptal edildi.
Pekala Fargo Planı Kaçırmış Olamaz
Görünüşe göre, Beasley’nin kullandığı banka Wells Fargo Bank olan bitenden haberdar olmalıydı. Sonuç olarak, mali hizmet şimdi de bir dava ile karşı karşıya.
Mahkemenin atadığı bir kayyum, Geoff Winkler, davayı getirmekle görevlendirildi. federal bir yargıç tarafından talep edildiği üzere Well Fargo’ya karşı açılan dava. Hakimin, bankanın dolandırıcılık düzenini derhal tespit etmesi gerektiğine inanmak için nedenleri var.
Yeni davaya göre Well Fargo, saadet zinciriyle ilgili para olduğu için şüpheli faaliyeti görmüş olmalıydı. daha önceki bulgulara göre Beasley’in hesabından geçti. Davaya göre, “Bu büyüklükteki bir Ponzi planı, bir IOLTA ve çeşitli ilgili taraf hesapları aracılığıyla gizlice yürütülemez.”
Ayrıca, Well Fargo çalışanları, Beasley’e, davaya aktif olarak yardımcı olmuş olabilir. tartışır. Görünüşe göre, Nevada merkezli bir şubedeki bir yönetici de dahil olmak üzere bazı Well Fargo çalışanları şüpheli faaliyeti bildirdi. Endişeyle, Well Fargo, şube çalışanlarından şüpheli işlemleri gerçekleştirmelerini isteyerek bile yeterli önlemi almadı.
Bu, Well Fargo’nun programla tahsilat yapmakla suçlandığı ilk sefer olmayacak. Beasley’nin tutuklandığı sıralarda, banka şirketinin dolandırıcılarla ilişkisini ortaya çıkarmak için bir dava açıldı.
