Flutter Entertainment’ın bir yan kuruluşu olan Betfair International Plc, () tarafından 3 icra emri ve bir kınama cezasına çarptırıldı. Danimarka Kumar Otoritesi, Spillemyndigheden, Danimarka’nın Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Yasasını ihlal ettiği için.
Betfair, AML Yasası için Düzenleyici Davayla Karşı Karşıya Üç Temel Alandaki İhlaller
Düzenleyici makam, Betfair’in 2014 yılında AML Yasasında belirtilen gereklilikleri yerine getirmek için çalışmayı fiilen durdurduğunu keşfetti. 3 önemli yer. İlk sipariş, Betfair’in tehlike değerlendirmesinin, hizmet tasarımıyla ilgili içsel tehlike yönlerini yeterince düşünmemesi nedeniyle serbest bırakıldı.
2. sipariş, tüketici durum tespiti için yetersiz birleştirilmiş tedaviler nedeniyle serbest bırakıldı. Tedaviler, AML Yasasında
belirtilen gerekliliklere uygun olarak tüketici durum tespiti adımlarının uygun zamanlarda gerçekleştirildiğinden emin olmadı. , birleştirilmiş tedaviler, Betfair’in, bir personelin çalışmaları boyunca bir suçtan suçlu bulunup kara para aklama ve terörü finanse etme tehdidini artırması halinde bunu nasıl gerçekleştireceğiyle ilgilenmiyordu.
3. sipariş, Betfair kayıtlı rutin kanıt ve uygun kontroller sağlamak için çalışmayı durdurduğundan beri verilmiştir. tehdit yönetimi, müşteri durum tespiti, personel taraması, inceleme ve raporlama taahhütleri, bilgi depolama ve dahili kontroller gibi farklı konumlar.
İşletmenin şimdi, sorunları çözen yükseltilmiş bir tehlike değerlendirmesi göndermesi gerekiyor Tespit edilen kusurları, oluşturduğu tedavileri iyileştirin ve gelecekteki kontrol tedavilerinin belgelerini sağlayın.
Betfair’e aslında üç aylık bir ödeme tarihi teklif edildi ilk 2 siparişte vurgulanan sorunları düzeltmek için, 3. siparişe uygunluğu gösteren evrakların teslimi için on iki aylık bir son tarih belirlenmiştir.
Spillemyndigheden, Betfair’e Müşteri Kimliği Kontrolü Eksiklikleri Nedeniyle Kınama Verdi
Ek olarak, Betfair bir kınama aldı Mayıs ayına kadar 16,2023 tarihine kadar müşteri kimlik bilgilerini yetersiz kontrol ettiği için Spillemyndigheden’den belirli bir suç artık aktif değildir ve ek işlem gerektirmez.
Danimarka Mali Denetleme Kurumu (DFSA), AML Yasası için iyileştirilmiş yönergeler sundu bu yılın başlarında, müşteri durum tespiti ve belirli anlaşmaların ve nakit transferlerinin izlenmesi için daha katı gereklilikler uygulanıyordu.
Betfair artık çözüm zorluğuyla uğraşıyor AML Yasasına uyumu garanti etmek ve Danimarka’daki faaliyetlerini sürdürmek için Danimarka Kumar Otoritesi tarafından belirlenen zaman dilimleri içinde vurgulanan eksiklikler.
Betfair, İsveç ve Birleşik Krallık’daki sorunları benzer şekilde ele almıştır. 148 ve
