0

DoJ, Ohio Adamını Kumar Ve Vergi Suçlarıyla Suçladı

Cuma günü Cleveland, Ohio’da bir Kantonlu federal büyük jüri tarafından suçlandı. Christos Karasarides Jr., yanlış gelir vergisi beyannamesi gönderme, vergi kaçakçılığı, kayıtlarda tahrifat, yasadışı kumar operasyonları yürütmek için 5 komplo, IRS’yi dolandırma girişimi, kara para aklama suçlaması ve kurcalamaya tanık olmak gibi sayısız davayla uğraşıyor.

Christos Karasarides Jr., Adalet Bakanlığı Tarafından Kumar ve Vergi Suçlamaları Hakkında Yargılandı

Suçlamaların listesi Adalet Bakanlığı tarafından bir basın açıklamasında paylaşıldı ve şu anda alınan karar Yasaklanmış oyun operatörlerine karşı. Federal hükümet aslında yasaklı oyunları etkin bir şekilde yönetmeye çalışan veya etkin bir şekilde yönetmeye çalışan birçok kanunu çiğneyen kişiyi hedef alıyor. Mayıs ayında 2016 DoJ, Jason Kachner ve Rebecca Kachner, bir çift, Thomas Helmick ve CPA DiPietro’yu diğer cezai suçlarla birlikte yasa dışı bir şirketi yönetmek için komplo kurmakla suçladı ve doğal olarak IRS’yi dolandırma çabası.

Cuma günü açıklanan iddianame aynı şekilde diğer suçluları hedef aldığından ve özellikle DiPietro ve Karasarides’e karşı daha fazla suçlama içerdiğinden bu önemlidir. İddianamede DoJ, 2012 ile 2018 arasında Karasarides, Jason ve Rebecca Kachner ve DiPietro’nun bir komplo kurarak Skilled’ı çalıştırdığını anlatıyor Shamrock, Kanton’da yerleşik yasaklı bir oyun organizasyonu.

Bu, yasaklı şirketin yaptığı kazançları gizlemeye çalışırken İç Gelir Servisi’ni (IRS) komplo kurmak ve dolandırmak için üst düzey bir suçlamayla başladı. Operasyonun kesin boyutu belirsizdir, ancak DoJ, Skilled Shamrock’taki oyuncuların aradaki süre içinde toplamda 34 milyon dolardan fazla büyük bir bahis oynadığını tahmin etmektedir. 2012 ve 2018 yalnız.

Şu anda yargılanan işletme sahipleri aslında bir En az 4 milyon dolar kazanç. İddianamede, 2009 ile 2009 arasında Karasarides’in 1,4 milyon dolarlık vergi kaçırdığı ileri sürüldü. DiPietro ve Karasarides, IRS’nin sahipliğini ve yasadışı bahis şirketine katılımını gizlemeye çalışarak, tahakkuk eden toplam tutarı IRS’ye kadar gizlemek için komplo kurdular.

Karasarides mali yükümlülüğünü ödemedi, bunun yerine bir savurganlık seçti. Araçlar, gayrimenkul, kart ödemeleri ve aile üyesi avantajını içeren bireysel maliyetler. Daha sonra DiPietro’nun yardımıyla 2012 ve 2016 arasında daha fazla gelir vergisi beyannamesi tahrif edebildi. DoJ, bu süre içinde IRS başvurularının, Skilled Shamrock ve diğerlerinden oluşan yasaklı bahis organizasyonlarından elde edilen kazançları kabul etmek için çalışmayı durdurduğunu tartıştı.

2018 Karasarides İzinlerini Yasal Evraklarla Kapatmaya Çalıştı

Hem Kachners hem de Helmick, daha önce, diğer bahislerin yanı sıra, Kefaret Beceri Oyunlarından elde ettikleri kazançlarını eksik bildirmekle suçlandılar. şirketler DoJ dahil olduklarını beyan eder. Karasarides, büyük jüri önüne çıkan bir tanığı kurcalamaya çalışmış olabilir.

Aynı şekilde, ortakları ve çocuğu aracılığıyla kredileri doğrulamaya çalışarak yasaklı bahis organizasyonlarına katılımını gizlemeye çalıştı. , yanlış senetler serbest bırakmak. Ortaya çıkan ve Karasarides’in zarar verdiği tanığa, kredilerin güvenilirliğini teyit etmesi tavsiye edildi. Adalet Bakanlığı erkeğe karşı dava açmaya devam ettiği için Karasarides başka suçlamalarla da ilgileniyor. yasadışı oyun hizmetleri. Hatta başkalarıyla daha da komplo kurdu ve bir iş kurdu, konsepti önlemek ve evi tamamen satın almak için parayla bağlantı teklif ederek, kağıt üzerinde daha temiz görünmesini sağladı.

Karasarides’e karşı suçlamalar çok ve yasadışı bir bahis hizmeti yürütmek ve vergi geliri hizmetini dolandırmak için her komplo suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Aynı şekilde, yanlış bir gelir vergisi beyannamesi gönderme nedeniyle hapis cezası ve nakit yıkamak için her bir komplo için 20 yıla kadar hapis cezası ile uğraşıyor. tanıkların tahrif edilmesi ve parasal kayıtların tahrif edilmesi suçlamaları.

Genel olarak, Karasarides Adalet Bakanlığı için zorlu bir alandır. Yakın zamanda DoJ’un kendisine karşı olan prosedürleri açıklaması üzerine Cuma günü mahkemeye çıktı. DiPietro, Karasarides’in vergi kaçırmasına yardımcı olmak için 5 yıla kadar ve yanlış bir vergi beyannamesi ile ona yardımcı olmak için 3 yıl daha ceza alabilir.

2018.